0717-7821348
关于我们

专业团队

您现在的位置: 首页 > 关于我们 > 专业团队
山西警方破获特大电信诈骗案 捕获14名嫌犯含台籍8人
2019-07-06 22:07:05

  山西警方破获特大电信欺诈案 涉案金额2832万

  1月11日,山西省太原市阳曲县公安局经过半年尽力,行程数万公里,转战14个省市,成功破获了涉案总金额2832.7万元的特大电信欺诈案,催毁了一个以台湾不法分子为首,触及全国14个省市的电信欺诈团伙,捕获犯罪嫌疑人14人,其间台湾籍犯罪嫌疑人8人,香港籍犯罪嫌疑人1人;冻住止付银行账户320个,冻住资金3300万元,追回赃物472.8万元。

  新闻链接↓↓↓

  2017年5月30日上午10时,山西省太原市阳曲县公安局接到某公司管帐周某报警称,其公司账户上圈套1350余万元。经查,受害人周某于5月27日上午9时,接到一自称是“太原市检察院”作业人员的欺诈电话,对方以周某涉嫌某洗钱案为由,要求其与天津警方“朱队长”联络,周某在“朱队长”授意下处理新手机和号码与其联络,并在该手机和单位电脑上别离下载软件操作,后“朱队长”以测验账户危险为由,要求周某将付出U盾刺进电脑,且让电脑始终保持开机状况。5月30日上午9时,周某发现公司账户内1350余万元上圈套。

  案发后,公安部、省、市、县,各级领导高度重视。公安部屡次督办,省、山西警方破获特大电信诈骗案 捕获14名嫌犯含台籍8人市公安机关建立专案组,全力侦破。案子侦破中,为避免涉案资金丢失,专案组第一时间对嫌疑账户进行及时止付,对上圈套现金流向进行查询。经过20余天的细致侦办,民警发现犯罪嫌疑人多为台湾籍人员,作案进程跨过两岸或境外,国内日子场所散布全国14个省市,且在欺诈得手后,快速将赃物经过网络银行异地多笔、多账户转移至境外,使用境外专业洗钱团伙山西警方破获特大电信诈骗案 捕获14名嫌犯含台籍8人进行洗钱。

  为赶快侦破案子,太原市县两级公安机关抽调50余名警力,兵分多路,前往海口、深圳、厦门、广州、杭州、北京、上海、东莞、温州、山西警方破获特大电信诈骗案 捕获14名嫌犯含台籍8人娄底、南宁、鄂尔多斯、武汉、昆明等地调查取证,累计调取全国25家银行依据材料4000余份、各类视频材料800余G,摸排各类网络数据6万余条,筛查可疑人员信息10万余条,终究把握了犯罪嫌疑人的相关状况。专案组民警在海口接连作业28天,成功发现并确定了祝某(男,现年22岁)、许某(男,现年24岁)、李某(男,现年33岁)等3名台湾籍犯罪嫌疑人,并于2017年7月9日,在海口市美兰机场将3人抓捕归案。

  经过审问和进一步剖析研判、造访摸排和考察守候,7月19日,民警寻线追寻,在海口市蓝天路又成功捕获山西警方破获特大电信诈骗案 捕获14名嫌犯含台籍8人2名台湾籍犯罪嫌疑人洪某(男,现年30岁)、尤某(女,现年27岁)。依据洪某加的交待,7月19日当天,民警再接再励赶赴湖南,对另一台湾籍嫌疑人徐某(男,现年57岁)施行抓捕。至此,该犯罪团伙成员相继浮出水面。

  8月5日至10月25日,办案民警从海量信息中抽丝剥茧,步步深化,连续在厦门、海口、深圳、北京等地别离捕获谢某(男,现年31岁,香港籍)、黄某(女,现年48岁,台湾籍)、郭某(男,现年47岁,台湾籍)、潘某(女,现年48岁,常居国外)等8名犯罪嫌疑人,累计缉获银行卡114张、手机17台、U盾14个、手提电脑1台、台式电脑2台。

  据了解,专案山西警方破获特大电信诈骗案 捕获14名嫌犯含台籍8人组民警在办案期间期间,经过深挖串并,破获外省特大电信欺诈案6起,涉案资金1482.7万元,即山西警方破获特大电信诈骗案 捕获14名嫌犯含台籍8人新疆昌吉“52”特大电信欺诈案,涉案23.5万;内蒙古和林格尔“52”特大电信欺诈案,涉案38万元;内蒙古乌海“618”特大电信欺诈案,涉案50万元;内蒙古包头“621”特大电信欺诈案,涉案70.4元万;西安市“625”特大电信欺诈案,涉案1200万元;北京市海淀区“77”特大电信欺诈案,涉案100.8万元。(记者 裴大伟)